Magistraţii Tribunalului Olt au decis încetarea procesului penal împotriva membrilor Clanului Brătianu, trimişi în judecată de procurorii DIICOT, pentru constituirea de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat în acea perioadă la peste 10 milioane de euro. Decizia judecătorilor olteni vine în baza deciziei Curţii Constituţionale cu privire la împlinirea termenului general de prescripţie.
Judecătorii de la Tribunal au decis însă ca inculpaţii să achite un prejudicu de aproximativ nouă milioane de lei şi, în acelaşi timp, să menţină şi să lărgească sechestrul asigurătoriu pe anumite bunuri.
Decizia Tribunalului Olt nu este definitivă şi vine la 10 ani de la trimiterea în judecată a grupării, în 2013, şi după ce în 2017 au fost condamnaţi la câte şapte ani de închisoare, în primă instanţă.
Inculpaţii au fost acuzaţi de procurorii DIICOT Olt că au pus bazele unui grup de criminalitate economico-financiară, care avea ca principală activitate eludarea taxelor şi impozitelor datorate statului ramificaţii în judeţe din centrul şi sud-estul ţării, precum şi în Bulgaria şi Ungaria, creând un prejudiciu în valoare de 16.862.638 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Astfel, membrii grupului infracţional achiziţionau importante cantităţi de zahăr şi ulei prin intermediul firmelor din Bulgaria, întocmeau facturi fictive prin care se arăta că sunt exportate, astfel evitându-se plata TVA-ului intracomunitar. În realitate, zahărul şi uleiul nu părăseau teritoriul României, fiind comercializate prin intermediul mai multor firme din ţară.
Primele condamnări, în 2018
După mai bine de patru ani de proces, prima soluţie în acest dosar a fost dată, în decembrie 2017, de Tribunalul Olt, fiind însă contestată de inculpaţi.
Ridicați de DIICOT-BT Olt în 2012, membrii grupării, originari din Drăgășani-Vâlcea, au fost trimiși în judecată în aprilie 2013.
Bedu Brătianu, Mihai Brătianu, zis Oaie, Eugen Brătianu, Ilie Turcu și Ilie Bodorin au fost condamnați la câte 7 ani de închisoare. Brătianu Mihai, zis Cucu, a fost condamnat la 7 ani și două luni.
Pentru Laurențiu Marian Preda, trimis și el în judecată, instanța nu s-a mai pronunțat. Bărbatul a murit în urmă cu doi ani.
Cu un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro stabilit de procurorii DIICOT, magistrații Tribunalului Olt i-au obligat pe cei șase membri ai clanului la plata în solidar a peste 52 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, către ANAF, din care 5 milioane de lei impozit pe profit și peste 3 milioane TVA.
Pe lângă plata în solidar, Ilie Bodorin a mai fost obligat să plătească 200 de mii de lei, din care 150 de mii acciză.
Mai mult, instanța a menținut sechestrul impus de procurorii DIICOT pe 7 autoturisme de lux - 2 BMW seria 7, 3 Mercedes, Hummer și un Toyota Land Cruiser.
Alți doi bărbați trimiși în judecată în același dosar au mers pe procedura simplificată și și-au recunoscut faptele. Costel Mirea și Ion Tufurin au fost condamnați la câte trei ani cu suspendare. Dar și aceștia au fost obligați la plata prejudiciului de 11 milioane de euro.
Scăpaţi de decizia CCR privind prescripţia
În octombrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie importată privind prescripția specială, în urma deciziei Curții Constituționale conform căreia prevederile articolului 155 din Codul Penal privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale sunt neconstituționale.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât marţi că decizia CCR privind prescripţia se aplică retroactiv, pe principiul legii penale mai favorabile.
De această decizie au beneficiat şi membrii Clanului Brătianu:
"1.În baza art. 396 alin.5 C.p.p. si art. 16 alin.1 lit b C.p.p achita pe inculpa?ii: -BRĂTIANU BEDU- -BRĂTIANU MIHAI zis Oaie - BRĂTIANU MIHAI zis CUCU - - BRĂTIANU EUGEN - , - TURCU ILIE - , - BODORIN ILIE - Pentru infrac?iunea de grup infrac?ional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art. 5 C.p., intrucât fapta nu este prevazuta de legea penală.
În baza art. 396 alin.1 şi 6 C.p.p., art. 16 alin.1 lit. f C.p.p. şi art. 154 lit b C.p. precum si Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum si Decizia 67/2022 a ICCJ încetează procesul penal privind pe inculpa?ii Bratianu Bedu, Brătianu Mihai zis Oaie, Brătianu Mihai zis Cucu, Brătianu Eugen, Turcu Ilie ?i Bodorin Ilie, cerceta?i sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. art. 9 alin.1 lit. b si alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin.2 C.p. anterior si art. 5 C.p., intrucât in cauză s-a implinit termenul general de prescrip?ie.
În baza art. 396 alin.1 şi 6 C.p.p., art. 16 alin.1 lit. f C.p.p. şi art. 154 lit c C.p. precum si Deciziile 259/2018 si 356/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, precum si Decizia 67/2022 a ICCJ încetează procesul penal privind pe inculpatul Bodorin Ilie cercetat sub aspectul savarsirii infrac?iunii de evaziune fiscala prev de art. 9 alin.1 lit b din legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin 2 C.p. anterior si art 5 C.p.(dosar penal 648/P/2013 al PT Olt) intrucât in cauza s-a implinit termenul general de prescrip?ie al raspunderii penale.
Ia act ca inculpatul Brătianu Bedu a fost reţinut din data de 19.10.2012, arestat de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 50/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, reţinerea din 17.03.2016 dispuse prin ordonanţa nr. 377/P/2013 din data de 17.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 32/20.12.2017 emis de Tribunalul Vâlcea începând cu data de 20.12.2017, la zi.
Ia act ca inculpatul Brătianu Mihai zis Oaie a fost reţinut şi arestat preventiv din data de 14.03.2011 până la data de 21.03.2011, perioada reţinerii din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 52/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 33/20.12.2017 emis de Tribunalul Vâlcea începând cu data de 20.12.2017, la zi.
Ia act că inculpatul Brătianu Mihai zis Cucu a fost reţinut din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 53/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 08.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 254/08.02.2018 emis de Tribunalul Olt începând cu data de 08.02.2018-09.10.2019.
Ia act că inculpatul Brătianu Eugen a fost reţinut din data de 19.10.2012, arestarea de la 25.10.2012 – mandat de arestare preventiva nr. 51/25.10.2012 al Tribunalului Olt - 29.11.2013, precum şi perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 255/08.02.2018 emis de Tribunalul Olt începând cu data de 08.02.2018-23.04.2019".
Nu scapă de plata prejudiciului
Membrii Clanului Brătianu nu scapă de plata prejudiciului, judecătorii Tribunalui Olt dispunând achitarea unei sume totale de aproximativ nouă milioane lei.
Totodată, a fost menţinut şi lărgit sechestrul asigurător pe unele bunuri, până la rămânerea definitivă a soluţiei:
„În temeiul art. 25 Cod procedură penală, art. 397 C. p.p. rap. la art. 1357 şi 1382 Cod civil admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în calitate de reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova – AJFP Olt şi :
Obliga pe inculpaţi Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, zis „Oaie”, în solidar, la plata sumei de 7.347.697 lei reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţilor SC ONICEL ADELINA SRL, SC SOTOFEIMAD GRUP SRL, SC GOLD EXPRES OIL SRL, SC MIRCOSOIL BOND SRL, Sc EUROBODORIN AMG SRL dintre care pentru suma de 1.374.757 lei va fi obligat si inculpatul MIREA COSTEL în solidar cu inculpaţii Brătianu Bedu şi Brătianu Mihai, zis „Oaie” ; dintre care pentru care de 323.285 lei va fi obligat inculpatul BODORIN ILIE in solidar cu inculpatii Bratianu Bedu si Bratinau Mihai zis Oaie, precum şi la obligaţiile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de Procedură Fiscală.
Obliga pe inculpaţii Brătianu Mihai zis „Cucu” si Brătianu Eugen, în solidar, la plata sumei de 1.767.443 lei reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţilor SC POLISAN COMPANY CB SRL, SC GEORGYANA NORDEXIM COMPANY SRL, SC SYMERODEXCOM SRL, SC CIPTAMIX SRL, SC IMOBRET NEO SRL, dintre care pentru suma de 598.783 lei, in solidar cu inculpatul ŢUFURIN ION IULIAN - reprezentând prejudiciu raportat la activitatea SC CIPTAMIX SRL si suma de 73. 152 lei in solidar cu inculpatul TURCU ILIE reprezentând prejudiciu raportat la activitatea societăţii SC IMOBRET NEO SRL (per. 2010-feb 2011), precum şi la obligaţiile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de Procedură Fiscală.
Obliga pe inculpatul Bodorin Ilie la plata sumei de 195.682 lei, din care 151.340 lei acciză, 7.125 lei impozit pe profit şi 32.217 lei TVA de plată, în dosarul nr.624/104/2016 al Tribunalului Olt conexat la prezentul (d.u.p. nr. 648/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt).
Respinge acţiunea civilă cu privire la celelalte firme : SC AVESTA IMPEX MARY SRL, SC AVESTAPARFLUX SRL, SC COMBUSTERM SRL; SC EURO BENZOIL SRL, SC EUROMITEXOIL SRL, SC FERMIT IMPEX SRL, SC GABIAMET SRL, SC GABRIELA TRANS COM SRL, SC GORIVO NEG PETROL SRL, SC HOYERAMG, SC INOXIN SRL, SC NAVIMET SRL, SC PETRO ICA DYL SRL.
In baza art. 404 alin. 4 lit c C.p.p. coroborat cu art. 249 C.p.p. 250 ind 2 si art. 397 alin.2 C.p.p. menţine măsura sechestrului asigurator instituita prin Ordonanţanr.71D/P/2010 din 19.10.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Olt astfel cum a fost modificata prin incheirea nr. 35/21.02.2022 a Tribunalului Olt pronunţată in dosar 2397/104/2013***/a1*, definitiva prin decizia penală 180/20.04.2022 a Curtii de Apel Craiova.
Dispune extinderea masurilor asigurătorii în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpa?ilor Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, zis „Oaie”, Mirea Costel, Ţufurin Ion Iulian, Bodorin Ilie, Turcu Ilie, Brătianu Mihai zis „Cucu” si Brătianu Eugen, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuterniciţi, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatii vor fi obligati prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedura fiscala.
În temeiul art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpaţii Brătianu Bedu, Brătianu Mihai, zis Oaie, Brătianu Eugen, Brătianu Mihai, zis Cucu, Bodorin Ilie, Turcu Ilie, în solidar la plata sumei de cate 65.000 lei cheltuieli judiciare statului, iar pe inculpatii Mirea Costel şi Ţufurin Ion la plata sumei de cate 1000 lei pentru latura civila a cauzei”.
Decizia Tribunalului Olt a fost deja contestată de inculpaţi, dar şi de procurorii DIICOT şi de ANAF.
