ŞTIREA INIŢIALĂ. Procurorii DIICOT Olt şi mascaţii olteni au descins, miercuri dimineaţă, la mai multe adrese din judeţ, printre care şi sediul Băncii Transilvania, de pe strada Crişan din Slatina. Oamenii legii spun că un fost angajat al băncii a transferat bani din conturile unei societăţi din Vlădila, în conturile altor firme. În plus, el a scos bani din acelaşi cont şi folosind un card fals.
Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Olt, sprijiniţi de ofiţeri de poliţie din cadrul SCCO Olt şi SAS Olt, au destructurat o reţea specializată în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri private şi uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic şi fals informatic.
Miercuri dimineaţă, oamenii legii au efectuat şapte percheziţii, două în Brebeni, la sediile unor societăţi comerciale, şi cinci în Slatina, una dintre acestea fiind la sediul sucursalei Banca Transilvania, din strada Crişan.
Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului trecut, din contul unei firme din Vlădila, Agromec Sistem SRL, deschis la Banca Transilvania, sucursala Slatina, s-au efectuat transferuri de sume importante, fără ştirea sau acceptul reprezentanţilor societăţii. Rachid Popa, angajat al băncii, transfera bani în contul societăţilor complice, o altă metodă folosită fiind extragerea de numerar cu un card fals, de la bancomate din Slatina şi din Capitală.
„Există suspiciunea că numitul P.R., angajat al unităţii bancare menţionate a accesat fără drept datele informatice ale băncii şi s-a folosit de un card de credit falsificat care a fost emis pe numele societăţii păgubite şi de pe care a extras de la diverse bancomate de pe raza municipiilor Slatina şi Bucureşti atât disponibilul de credit în valoare de 10.000 lei, în luna februarie 2014, dar şi sumele pe care el le-a transferat din conturile societăţii pe contul aferent acestui card de credit”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT.
Anchetatorii au arătat că, din contul curent al societăţii din Vlădila au fost efectuate transferuri de bani, în valoare de 400.000 de lei.
Banca s-a mulţumit doar cu o anchetă internă
În prezent, Rachid Popa, cel care a făcut operaţiunile financiare frauduloase, nu mai este angajatul Băncii Transilvania. Surse apropiate anchetei spun că, în ciuda faptului că a descoperit operaţiunile frauduloase, banca nu a luat nicio măsură. Conducerea societăţii bancare s-a mulţumit doar cu o anchetă internă, la sfârşitul anului trecut, când angajatul responsabil a şi fost concediat.
Întreaga anchetă a procurorilor DIICOT - BT Olt a fost demarată în urma plângerii celor de la Agromec Sistem SRL. În plus, bancherii continuă să fie rezervaţi în declaraţii. La sediul DIICOT au ajuns, miercuri, zece persoane care au fost audiate de procurori. Anchetatorii urmează să stabilească măsurile legale pe care le vor lua în cauză.
