Omul de afaceri Remus Rădoi, zis Codiţă, devenit celebru în urma cazului Caracal, a fost condamnat la doi ani şi nouă luni de închisoare cu executare pentru 50 de acte de evaziune fiscală.
În acelaşi dosar,
Tribunalul Olt l-a condamnat la aceeaşi pedeapsă şi pe Ionuţ Târnă. Decizia nu
este, însă, definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.
În acest dosar, în
august 2020, Remus Rădoi a fost reţinut pentru 24 de ore, de procurorii
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Potrivit
procurorilor, Codiţă este administratorul în fapt al firmei de pază Safety şi
este acuzat că, în perioada 2016-2019, a
dedus nelegal TVA în valoare de peste 250.000 lei şi că a folosit bunurile
societăţii în inters personal. Prejudiciul adus firmei se ridică la 450.000 lei
În acest dosar, au
fost desfăşurate percheziţii la locaţii din Craiova, Bucureşti şi Caracal, la
acea dată Codiţă fiind găsit în Capitală.
„În fapt, cei în
cauză, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale specializată
în activități de pază și protecție, în perioada ianuarie 2016-august 2019, în
scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi asigurat
declararea și înregistrarea în evidența contabilă de achiziții nereale, de la
mai multe societăți furnizoare, în baza cărora a fost dedus nelegal TVA,
sustragandu-se astfel de la plata obligațiilor fiscale în sumă de 245.937 de
lei. De asemenea, în perioada 2018-2019, cei în cauză ar fi folosit resursele
financiare ale societății într-un scop contrar intereselor acesteia, respectiv
în scopul de a favoriza o alta societate , administrată de cei doi, producând
astfel un prejudiciu de 459.735 de lei”, explicau, la acea dată, anchetatorii.
Obligaţi la plată
Tribunalul Olt a
decis şi condamnarea firmei de pază Safety Security SRL, aflată în procedura de
lichidare judiciară, la pedeapsa de 19.000 lei amendă
Totodată,
magistraţii au admis acţiunea civilă promovată de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi îi obligă pe inculpaţii Rădoi Remus, Tîrnă Ionuţ şi SC
Safety Security SRL prin lichidator judiciar IGF Expert Consult Ipurl, în
solidar, la plata sumei de 245.938 lei cu titlu de despăgubiri civile,
reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală
A fost admisă şi
acţiunea civilă promovată de partea civilă SC Safety Security SRL prin
lichidator judiciar IGF Expert Consult Ipurl şi obligă pe inculpaţii Rădoi
Remus şi Tîrnă Ionuţ, în solidar, la plata către această parte civilă a sumei
de 459.735,47 lei cu titlu de despăgubiri civile.
Rădoi, acuzat de înşelăciune la CFR
Revenit în atenţia
publică după Cazul Caracal, controversatul om de afaceri Remus Rădoi, zis
Codiţă din Caracal, a fost trimis în judecată, în toamna anului trecut alături
de alte două persoane, fiind acuzat de fals şi înşelăciune. Concret, codiţă ar
fi facturat către mai multe societăţi de stat, printre care CFR, activităţi de
pază care, în realitate nu au fost prestate.
În octombrie 2020,
procurorii şi poliţiştii au desfăşurat, în acest dosar, 10 percheziții
domiciliare, în municipiul București și județul Olt.
Anchetatorii spun
că, în cursul anului 2019, cu ocazia executării obligațiilor privitoare la
prestarea de servicii de pază la un obiectiv din administrarea companiei de
stat, cei doi reprezentanți ai societății comerciale, având complicitatea unui
fost angajat al acestei companii, ar fi emis și decontat servicii de pază,
care, în realitate, nu ar fi fost prestate, constatându-se că numărul agenților
prezenți în obiectiv și implicit numărul de ore de pază decontate a fost
semnificativ mai mic față de cel prevăzut în contract, societatea comercială
obținând astfel, în mod injust, 254.206,14 lei.
În același mod,
reprezentanții societății comerciale ar mai fi solicitat decontarea unor
servicii fictive, în cuantum de 230.537,05 lei, suma nefiind achitată de
compania de stat.
Dosarul a fost
trimis, în martie 2023, în judecată.
„Astfel, au propus
unității de parchet competente trimiterea în judecată a trei persoane, dintre
care doi reprezentați ai unei societăți comerciale cu obiect de activitate
prestarea serviciilor de pază și un fost angajat al unei companii de stat. Cele 3 persoane sunt bănuite de săvârșirea
infracțiunilor de participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură
privată, în formă continuată și înșelăciune în formă continuată. Astfel, la
data de 31 august 2022, unitatea de parchet a sesizat instanța competentă,
respectiv Judecătoria Videle, trimițând spre judecare dosarul privind cele 3
persoane bănuite”, transmite Poliţia Română.
Reprezentanții CFR
s-au constituit parte civilă în procesul penal cu 1.750.721,18 lei (sumă ce
reprezintă valoarea totală a contractului și daunele provocate patrimoniului
companiei, ca urmare e executării necorespunzătoare a contractului de pază),
drept pentru care, în cauză, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor
bunuri imobile și asupra conturilor bancare deținute de persoanele bănuite, a
căror valoare acoperă pretențiile părții civile.